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查看PDF原文公告日期：2021-04-09
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-021北新集团建材股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年 3 月 20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据深圳证券交易所的有关规定，现再次将股东大会通知公告如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：公司 2020 年度股东大会（二）股东大会召集人：公司董事会2021 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议时间现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日(星期五)下午 14:30网络投票时间：1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 16日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。（五）召开方式本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。（六）会议出席对象1.于股权登记日 2021 年 4 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2.公司董事、监事、高级管理人员；3.公司聘请的律师；4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（七）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二）本次股东大会拟审议的提案名称如下：1.2020年年度报告及其摘要（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）2.2020年度董事会工作报告（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）3.2020年度财务决算报告（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）4.2020年度利润分配预案（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）5.关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）6.关于公司2021年度预计日常关联交易的议案（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）7.关于公司向银行等金融机构融资的议案（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）8.关于公司及其控股子公司对外担保的议案（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）9.关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）10.关于修改公司《对外担保管理制度》的议案（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）11.关于修改公司《关联交易管理办法》的议案（已经第六届董事会第十二次会议审议通过）12.2020年度监事会工作报告（已经第六届监事会第十二次会议审议通过）（三）本次股东大会拟审议的提案内容……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000786股吧 http://000786.h0.cn
公司名称：北新建材
股票代码：sz000786
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：其他建材
所属地区：北京
公司全称：北新集团建材股份有限公司
英文名称：Beijing New Building Materials Public Limited Company
公司简介：北新建材公司是一家中央企业中国建材集团所属新型建材产业平台。公司生产的龙牌系列产品包括轻质墙体材料系列、保温吸声材料系列、卫浴产品系列等。公司以“绿色建筑未来”为产业理念，为各类建筑提供“净醛石膏板系统”等创新产品和墙体革新、内装工业化、装配式建筑...
注册资本：16.9亿
法人代表：尹自波
总 经 理：管理
董 秘：史可平
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