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查看PDF原文公告日期：2020-03-21
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-006北新集团建材股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2020年 3月 19日上午在北京未来科学城七北路 9号北新中心 A 座 19 层会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中董事陈学安先生、余明清先生、裴鸿雁女士和独立董事陈少明先生、谷秀娟女士、朱岩先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：一、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。该议案须提交股东大会审议。该议案以 9 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》该议案须提交股东大会审议。该议案以 9 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。三、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》该议案以 9 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》该议案须提交股东大会审议。该议案以 9 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司 2019 年度实现净利润 307,789,200.17 元，加上年初未分配利润 813,680,832.84 元，减去 2018 年度分配的现金股利777,173,607.32 元，减去提取法定盈余公积金 30,778,920.02 元，2019 年末未分配利润为 313,517,505.67 元。本年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的股份总额1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），共分配利润 138,539,643.04 元。公司 2019 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，充分考虑了 2019 年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。提请股东大会授权董事会办理因实施 2019 年度利润分配预案涉及的相关事项。该议案须提交股东大会审议。该议案以 9 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度审计工作的总结报告》该议案以 9 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。七、审议通过了《关于确定 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》公司聘请天职国际为公司 2019 年度审计机构，主要负责公司2019 年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付 2019 年度财务审计费用 176 万元（包含募集资金审计费），内控审计费用 22 万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，任期至 2020 年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据 2020 年度审计工作的业务量及市场水平，确定 2020 年度的审计费用。聘任会计师的内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在《……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000786股吧 http://000786.h0.cn
公司名称：北新建材
股票代码：sz000786
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：其他建材
所属地区：北京
公司全称：北新集团建材股份有限公司
英文名称：Beijing New Building Materials Public Limited Company
公司简介：北新建材公司是一家中央企业中国建材集团所属新型建材产业平台。公司生产的龙牌系列产品包括轻质墙体材料系列、保温吸声材料系列、卫浴产品系列等。公司以“绿色建筑未来”为产业理念，为各类建筑提供“净醛石膏板系统”等创新产品和墙体革新、内装工业化、装配式建筑...
注册资本：16.9亿
法人代表：尹自波
总 经 理：管理
董 秘：史可平
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